绿色生态:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

2019年08月23日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-018

 证券代码:837962        证券简称:绿色生态        主办券商:国金证券
                    福建绿色生态发展股份有限公司

              关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  2019 年 8 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2019
年第一次临时股东大会议案》。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 9 月 17 日上午 10 点 00 分。

  预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可

                                                                          公告编号:2019-018

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 5 层

二、会议审议事项
(一)审议《关于追认向银行贷款相关事宜》议案

  以上议案的具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-014)。
(二)审议《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易》议案

  以上议案的具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-014)及《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-017)
三、会议登记方法
(一)登记方式

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;(5)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2019 年 9 月 17 日上午 10:00 前,即会议召开前的工作时间,
  办理出席会议登记手续。

(三)登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区1 号楼 5 层
四、其他


                                                                          公告编号:2019-018

(一)会议联系方式:

    联系人:干发康

    联系地址:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 5 层

    电话:0591-87727188

    传真:0591-87727188

    邮政编码:350001
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
(一)福建绿色生态发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

                                        福建绿色生态发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 23 日

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