公告编号：2019-020
证券代码：835174 证券简称：五新隧装 主办券商：天风证券
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、公司续聘会计师事务所的原因
湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了其责任和义务，圆满完成了公司 2018 年度的审计工作。2019 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘期为1 年。
二、续聘会计师事务所的审议情况
2019 年 8 月 22 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议
通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
2019 年 8 月 22 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议
通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
公告编号：2019-020
上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
三、续聘会计师事务所的情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
执行事务合伙人：胡少先
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构续聘不会影响公司财务报表的审计质量。
鉴于上述情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，不会损害公司及公司股东的利益。
特此公告。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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