公告编号:2019-021 证券代码:835174 证券简称:五新隧装 主办券商:天风证券 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。 (四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 9 日 9:30。 预计会期 0.5 天。 (五) 会议召开方式 公告编号:2019-021 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 公司第一会议室 二、 会议审议事项 (一)审议《关于公司 2019 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-019)。 (二)审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 截止目前,公司在长沙银行银德支行、兴业银行长沙分行、工商银行星沙支行三家银行已获得总计不超过 8500 万元的授信额度,其中长沙银行银德支行、兴业银行长沙分行授信额度即将到期。 根据公司 2019 年的发展计划及资金需求,公司拟向以下银行申请总额不超过 1.4 亿元的授信额度,具体申请授信额度情况如下:(1) 公告编号:2019-021 向长沙银行银德支行,申请不超过 5000 万元的授信额度,期限贰年;(2)向兴业银行长沙分行,申请不超过 2000 万元的授信额度,期限壹年;(3)向工商银行星沙支行,申请将授信额度由 2500 万元提高至 5000 万元,期限壹年;(4)向光大银行长沙漓湘路支行,申请不超过 2000 万元的授信额度,期限壹年。在授信额度内,授权董事长代表公司签署相关文件。 (三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-020)。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 出席会议的股东或其委托代理人(股东为法人的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议)持个人身份证出席会议并参与表决。 (二) 登记时间:2019 年 9 月 9 日 9:00 (三) 登记地点:公司第一会议室 四、 其他 (一) 会议联系方式:0731-85283117 (二) 会议费用:与会股东所有费用自理。 (三) 临时提案(如有) 临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。 公告编号:2019-021 五、 备查文件目录 (一)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》; (二)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日