公告编号：2019-033
证券代码：430301 证券简称：倚天股份 主办券商：金元证券
北京倚天凌云科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以口头和
书面通知方式发出。
5. 会议主持人：张永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2019-033
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司监事会对公司《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。
（3）提出本审核意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《经与会监事签字并加盖监事会章的监事会会议决议》
（二）《北京倚天凌云科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
公告编号：2019-033
北京倚天凌云科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日
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