公告编号:2019-025 证券代码:833331 证券简称:爱夫卡 主办券商:天风证券 深圳市爱夫卡科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 (四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 9 日上午 9:30。 预计会期 0.5 天。 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号:2019-025 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 公司会议室。 二、 会议审议事项 (一)审议《关于控股子公司安徽省爱夫卡电子科技有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于控股子公司购买理财产品的公告》(公告编号:2019-024)。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续,委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。 2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法 公告编号:2019-025 人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。 (二) 登记时间:2019 年 9 月 9 日上午 9:00 至 9:30 (三) 登记地点:深圳市爱夫卡科技股份有限公司董事会办公室 四、 其他 (一) 会议联系方式: 会议联系人:孔艳惠 联系电话:0755-82904729 传真电话:0755-83147605 电子邮箱:kongyh@szfcar.top (二) 会议费用:参会人员自理 (三) 临时提案(如有) 单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人;召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知,告知临时提案的内容。 五、 备查文件目录 《深圳市爱夫卡科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 公告编号:2019-025 深圳市爱夫卡科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日