年 5 月 本科 2019.5.10-2022.5.10 是 汤文尤 董事 男 1965 年 1 月 本科 2019.5.10-2022.5.10 是 李建保 董事 男 1966 年 6 月 博士 2019.5.10-2022.5.10 否 陈建华 监事会主席 男 1963 年 12 月 本科 2019.5.10-2022.5.10 是 马丽亚 职工代表监事 女 1980 年 11 月 硕士 2019.5.10-2022.5.10 是 李广清 职工代表监事 男 1987 年 11 月 专科 2019.5.10-2022.5.10 是 陈兰 财务总监 女 1978 年 12 月 本科 2019.5.10-2022.5.10 是 常新平 副总经理 男 1961 年 11 月 本科 2019.5.10-2022.5.10 是 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 董监高人员相互间无关联关系,与控股股东、实际控制人无关联关系。徐魁为实际控制人。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股数 股股数 持股比例 票期权数量 徐魁 董事长、总经理 13,150,000 0 13,150,000 43.83% 0 毛亚胜 董事、副总经理 0 0 0 0.00% 0 殷杰 董事、副总经理 2,010,000 0 2,010,000 6.70% 0 汤文尤 董事 0 0 0 0.00% 0 李建保 董事 0 0 0 0.00% 0 陈建华 监事会主席 0 0 0 0.00% 0 马丽亚 职工代表监事 0 0 0 0.00% 0 李广清 职工代表监事 0 0 0 0.00% 0 陈兰 财务总监 0 0 0 0.00% 0 常新平 副总经理 2,400,000 0 2,400,000 8.00% 0 合计 - 17,560,000 0 17,560,000 58.53% 0 (三) 变动情况 董事长是否发生变动 □是 √否 信息统计 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况: √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 常新平 董事、副总经理 换届 副总经理 换届 方健 监事会主席 换届 无 换届 袁宝荣 职工代表监事 换届 无 换届 毛亚胜 副总经理 换届 董事、副总经理 换届 陈建华 无 换届 监事会主席 换届 李广清 无 换届 职工代表监事 换届 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 √适用 □不适用 新任董事:毛亚胜,男,1961 年 11 月出生,中国籍,无境外永久居留权;毕业于西安交通大学,本 科学历,1984 年 8 月-2002 年 5 月任国网电力科学研究院/南瑞公司高工、研发部长、生产工程部长;2002 年 5 月-2010 年 7 月任上海天正明日电力自动化有限公司副总经理;2010 年 8 月-2012 年 2 月任大唐南京 自动化有限公司副总经理;2012 年 3 月-2016 年 10 月任南京朋源电气有限公司总经理;2016 年 11 月至 今任江苏南自通华电力自动化股份有限公司副总经理。 新任监事会主席: 陈建华,男,1963 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984 年至 1988 年在天津大学学习;1988 年至 2016 年在国电南京自动化股份有限公司工作,担任设计师、高级研发工程师、检测中心主任、南京费迪电气检测技术有限公司总经理;2016 年至 2018 年在江苏林洋微网科技有限公司担任副总经理;2018 年至今在江苏南自通华电力自动化股份有限公司担任副总经理。 新任监事: 李广清,男,1987 年出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。2008 年 10 月至 2011 年 12 月在南京夏普电子有限公司担任工艺质量工程师,2012 年 9 月至今在江苏南自通华电力自动化股 份有限公司担任质量工程师、质量部部长、生产中心主任、供应链部常务副部长。 二、 员工情况 (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 11 14 技术人员 36 35 销售人员 33 39 生产人员 74 72 财务人员 4 4 员工总计 158 164 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 1 1 硕士 8 7 本科 48 55 专科 35 39 专科以下 66 62 员工总计 158 164 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况: 1、人员变动情况 报告期末,公司员工人数为 164 人,较期初增加 7 人,各部门基本没有变动。 2、招聘与人才引进 公司会根据当年经营任务和预算目标来确定人员招聘计划,并严格按计划开展招聘甄选工作。目前渠道主要为网络、校园招聘会、内部推荐等。 3、培训 公司非常重视员工的培训和发展,制定了一系列针对新入职员工和在职员工的培训计划。对于新入职员工,通过培训使其在短时间内了解企业基本情况,掌握岗位基本技能,更好的融入企业氛围;对于在职员工,公司定期组织一系列技能提升课程,不断提高公司员工的整体素质。 4、薪酬政策 公司根据不同的岗位类别,以工资和奖金相结合,结合公司业绩,通过奖金等激励性薪资激发员工工作积极性;以提高市场竞争力和对人才的吸引力为导向,制定具有行业竞争力的薪酬制度。 5、离退休职工人数 报告期内没有需公司承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况 □适用 √不适用 三、 报告期后更新情况 □适用√不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位:元