公告编号：2019-024
证券代码：430521 证券简称：康捷医疗 主办券商：金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱永林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《苏州康捷医疗股份有
限公司 2019 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23
公告编号：2019-024
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州康捷医疗股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《会计估计变更》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露的《会计估计变更公告》(2019-027)。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露的《会计政策变更公告》(2019-030)。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
公告编号：2019-024
1.议案内容：
提议于 2019 年 9 月 10 日上午 10：00 召开公司 2019 年第二次临时股东
大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《将<苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度>的议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度的公告》(2019-029)。
2.回避表决情况
朱永林、缪纯芬、朱虹、朱大男是本议案事项的关联董事，朱永林与缪纯芬为夫妻关系,朱虹为朱永林与缪纯芬的子女，朱大男与朱永林为兄弟关系。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《将<苏州康捷医疗股份有限公司关联交易>的议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露的 2019-026 号《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易的公告》。
2.回避表决情况
朱永林、缪纯芬、朱虹、朱大男是本议案事项的关联董事，朱永林与缪纯芬为夫妻关系,朱虹为朱永林与缪纯芬的子女，朱大男与朱永林为兄弟关系。
公告编号：2019-024
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州康捷医疗股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
苏州康捷医疗股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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