公告编号：2019-017
证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：国信证券
深圳市大乘科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长贺磊先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
经过董事会审查，认为 2019 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监
会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年 1-6 月的经营情况和
公告编号：2019-017
财务状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况：
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市大乘科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
深圳市大乘科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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