公告编号:2019-024 证券代码:834038 证券简称:诚信小贷 主办券商:国元证券 巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人:夏志军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-025 号《巢湖市诚信小额贷款股份有限 公告编号:2019-024 公司 2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-026 号《会计政策变更公告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。 巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 23 日