施、支付运营费用等而相应增加生产成本；本公司商品鸡养殖过程中主要污染物为废水及粪便，商品鸡屠宰加工及肉食制品生产过程中主要污染物为废水及少量固体污染物。
应对措施：目前，凤凰岭农业建有沉淀池、氧化塘以处理养殖过程产生的废水，裕丰食品则建有污水处理中心，处理屠宰加工过程中产生的大量废水，通过上述措施，公司污水排放达到国家环保部门规定的标准。随着人们环保意识的不断提高，如果国家将来对现有环保法律法规进行修订或者提高现行污水排放标准，公司将因增建环保设施、支付运营费用等而相应增加生产成本。
5、凤凰岭农业以承包及租赁形式取得所需土地可能引发的风险
①政策风险：近年来，国家在养殖模式、用地支持、税收优惠等方面制定了一系列促进规模化畜禽养殖的政策，鼓励禽畜产品生产企业向规模化发展。公司大规模一体化自养自_宰的生产模式较散户养殖相比，更有利于集约用地、节约用地，符合国家土地政策。但畜牧业是一个需要大量使用土地的行业，如果未来国家相关土地管理政策变化，有可能对凤凰岭农业土地租赁产生政策风险，将对公司产生不利影响。
②发包方或出租方违约风险：随着地区经济发展以及周边土地用途的改变，可能存在发包方或出租方违约的风险；凤凰岭农业严格按照有关法律法规的规定，与发包方及出租方签署土地承包合同及土地租赁合同。该等合同的期限均为30年，且在合同期满后凤凰岭农业对该土地享有优先承包权和承租权。长期合同的签订既有利于公司生产经营的稳定，又可以给土地发包方和出租方带来稳定的收益。凤凰岭农业按时足额交纳了租金，认真履行协议约定的义务，尽可能的减少由于对方违约给公司经营带来的不利影响；若出现部分发包方或出租方解除或终止合同，凤凰岭农业将按照合同关于违约条款的约定，积极稳妥的解决问题，避免由此给公司带来不利影响。
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积 极承担社会责任。公司诚信经营、依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，在致力于生产经 营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，认真做 好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是 √否
资源的情况
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 □是 √否
是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、 □是 √否
企业合并事项
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 临时公告披露 临时公告编号
决策程序 时间
① 李淦基、巫德 为裕丰食品 3,000,000.00 已事前及时履 2017 年 4 月 20 2017-005
芬 向广发银行 行 日
贷款提供保
证担保
② 李淦基、巫德 为裕丰食品 1,700,000.00 已事前及时履 2017 年 4 月 20 2017-005
芬 向广发银行 行 日
贷款提供保
证担保
③ 李淦基、巫德 为裕丰食品 7,000,000.00 已事前及时履 2018 年 4 月 19 2018-008
芬 向广发银行 行 日
贷款提供保
证担保
④ 李淦基 为裕丰食品 3,750,000.00 已事前及时履 2016 年 4 月 27 2016-008
向中国农业 行 日
银行股份有
限公司梅县
支行贷款提
供保证担保
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
上述关联交易担保的发生是由于公司目前处于快速发展期，对资金需求较大，上述关联方提供的担 保行为对于补充公司流动资金非常必要，是为了增加了公司银行资信，提升了公司融资能力，所融入的 资金有助于缓解公司流动资金压力，本次关联交易系关联方为公司向各商业银行申请融资贷款提供的提 供各类无偿担保，本次关联交易所产生的利益将由关联方向公司转移，本次关联交易不存在损害公司及 公司其他股东权益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
①-③2018 年 11 月 1 日，裕丰食品与广发银行签订（2018）梅银授额字第 000060《额度贷款合同》，本
合同贷款额度最高限额为人民币 700 万元整，从 2018 年 11 月 1 日起至 2019 年 10 月 31 日止，额度有
效企业可以循环使用。关联方李淦基、巫德芬以信用和房产为裕丰食品对本次贷款提供担保，具体担保 情况如下：
①2017 年 6 月 6 日，李淦基、巫德芬与广发银行梅州分行签订（2017）梅花人银最抵字第 0317013-1 号
最高额抵押合同，使用双方共有房产为广发银行梅州分行贷款提供抵押担保，担保金额为 300.00 万元。
②2017 年 6 月 6 日，李淦基、巫德芬与广发银行梅州分行签订（2017）梅花人银最抵字第 0317013-2 号
最高额抵押合同，使用双方共有房产为广发银行贷款提供抵押担保，担保金额为 170.00 万元。
③2018 年 11 月 1 日，李淦基、巫德芬与广发银行梅州分行签订（2018）梅花人银最保字第 000060 号-
担保 01《最高额保证合同》，为裕丰食品向广发银行贷款提供保证担保，最高担保金额为 700.00 万元。 上述《额度贷款合同》经第二届董事会第二次会议审议通过，有关关联担保事项经 2017 年年度股东大会 审议通过。
④2016 年 6 月 12 日，李淦基与中国农业银行股份有限公司梅县支行签订编号为 44100520160001779《最
高额保证合同》，为该行授予本公司 250.00 万元授信额度提供保证担保，担保债权最高余额 375.00 万
元。上述事项经第一届董事会第七次会议审议通过，有关关联担保事项经 2016 年第二次临时股东大会审 议通过。
(二) 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始时 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情
间 时间 况
公司 2015/5/21 - 挂牌 股份增减 出具了《广东裕 正在履行中
持承诺 丰食品股份有限
公司股东关于股
份 锁 定 的 承 诺
函》
董监高 2015/5/21 - 挂牌 资金占用 出具了《广东裕 正在履行中
承诺 丰食品股份有限
公司董监高人员
关于不占用公司
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