公告编号:2019-020 证券代码:833908 证券简称:比科斯 主办券商:华融证券 深圳比科斯电子股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第三次会议于 2019 年8 月 22 日审议并通过: 任命黄铭杰为公司董事,任职期限本届董事会任期届满之日止,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 11 人。 会议由董事长陈克勇主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)被任免董监高人员情况 被任命董事黄铭杰持有公司股份 544,650 股,占公司股本的 0.6069%。不是失信联 合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 原董事仇晓民因个人原因辞去公司董事职务。经公司股东陈克勇提名,推荐黄铭杰先生为公司董事。 (四)新任董监高人员履历 黄铭杰,男,1981 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004 年 6 月毕业 于广东工业大学建筑给排水工程学士, 2015 年 7 月毕业于英国利物浦大学环境工程硕 公告编号:2019-020 士。职业经历:2016 年 9 月至 2010 年 6 月在邵氏建筑国际有限公司担任高级工程师, 2010 年 9 月至 2014 年 1 月在深圳市品罗科技有限公司担任合伙人/产品线总监,2014 年 3 月至 2016 年 6 月在广州进击科技有限公司担任 CEO,2016 年 8 月至今在深圳品罗 创新实业有限公司担任 CEO。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次董事的任命不会影响公司的日常经营,不会对公司造成不利影响。 三、备查文件 《深圳比科斯电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 深圳比科斯电子股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日