公告编号：2019-054
证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券
长春易点科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：因情况紧急，2019 年 8 月 21
日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长李兆伊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2019-054
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张洪波为公司董事的议案》
1.议案内容：
鉴于原董事牛文静辞去董事职务，现同意提名张洪波先生为公司新任董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
张洪波先生，男，汉族，55 岁，身份证号：22010219640923****，
中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 9 月 23 日出生，硕士研究生
学历。1986 年 7 月，毕业于吉林大学法学院经济法学专业。1986 年
8 月至 1996 年 1 月，担任吉林省人民政府经济计划委员会，历任科
员、副科长等职务；1996 年 2 月至 2002 年 12 月，赴美国留学、工
作；2003 年 1 月至 2013 年 3 月，先后供职于海通证券、吉林省科技
药品公司担任高管；2013 年 4 月至今，供职于北京元泽股权投资基金管理有限公司担任经理职务；2015 年 11 月至今担任吉林越丰股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 4 月至今担任长春市百湖众城物业服务有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今担任广州元泽股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2019年 3 月至今担任北京亿丰嘉业电子科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 5 月至今担任北京越丰资产管理有限公司执行董事兼经理。
张洪波先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。
公告编号：2019-054
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：
公司拟于 2019 年 9 月 9 日在公司会议室召开 2019 年第五次临
时股东大会,审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号：2019-054
《长春易点科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
长春易点科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
查看PDF原文
