公告编号:2019-055 证券代码:831679 证券简称:易点科技 主办券商:东北证券 长春易点科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二 次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过: 提名张洪波为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第五次临 时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之止。 本次会议召开-当日以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5人。会议由董事长主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二) 被任免董监高人员情况 被提名董事张洪波持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不 公告编号:2019-055 是失信联合惩戒对象。 (三) 任命/免职原因 公司原董事牛文静因工作需要辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此提名选举张洪波为公司新任董事。(四) 新任董监高人员履历 张洪波先生,男,汉族,55 岁,身份证号:22010219640923****, 中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 9 月 23 日出生,硕士研究生 学历。1986 年 7 月,毕业于吉林大学法学院经济法学专业。1986 年 8 月至 1996 年 1 月,担任吉林省人民政府经济计划委员会,历任科 员、副科长等职务;1996 年 2 月至 2002 年 12 月,赴美国留学、工 作;2003 年 1 月至 2013 年 3 月,先后供职于海通证券、吉林省科技 药品公司担任高管;2013 年 4 月至今,供职于北京元泽股权投资基金管理有限公司担任经理职务;2015 年 11 月至今担任吉林越丰股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理;2017 年 4 月至今担任长春市百湖众城物业服务有限公司执行董事兼总经理;2017 年 5 月至今担任广州元泽股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理;2019年 3 月至今担任北京亿丰嘉业电子科技有限公司执行董事兼总经理;2019 年 5 月至今担任北京越丰资产管理有限公司执行董事兼经理。二、 任免对公司产生的影响 公告编号:2019-055 任免对公司生产、经营的影响: 新提名选举的董事张洪波将有利于公司进一步完善治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略的需要。本次任命将会对公司生产经营产生积极影响。 三、 备查文件 《长春易点科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。 长春易点科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日