公告编号：2019-055
证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券
长春易点科技股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二
次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：
提名张洪波为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第五次临
时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之止。
本次会议召开-当日以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5人。会议由董事长主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 被任免董监高人员情况
被提名董事张洪波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不
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是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因
公司原董事牛文静因工作需要辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提名选举张洪波为公司新任董事。（四） 新任董监高人员履历
张洪波先生，男，汉族，55 岁，身份证号：22010219640923****，
中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 9 月 23 日出生，硕士研究生
学历。1986 年 7 月，毕业于吉林大学法学院经济法学专业。1986 年
8 月至 1996 年 1 月，担任吉林省人民政府经济计划委员会，历任科
员、副科长等职务；1996 年 2 月至 2002 年 12 月，赴美国留学、工
作；2003 年 1 月至 2013 年 3 月，先后供职于海通证券、吉林省科技
药品公司担任高管；2013 年 4 月至今，供职于北京元泽股权投资基金管理有限公司担任经理职务；2015 年 11 月至今担任吉林越丰股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 4 月至今担任长春市百湖众城物业服务有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今担任广州元泽股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2019年 3 月至今担任北京亿丰嘉业电子科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 5 月至今担任北京越丰资产管理有限公司执行董事兼经理。二、 任免对公司产生的影响
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任免对公司生产、经营的影响：
新提名选举的董事张洪波将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。本次任命将会对公司生产经营产生积极影响。
三、 备查文件
《长春易点科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
长春易点科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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