安泰保险:第一届监事会第十次会议决议公告

2019年08月23日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-029

 证券代码:870721        证券简称:安泰保险        主办券商:长城证券
              天津安泰保险代理股份有限公司

              第一届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:天津市红桥区大丰路(水游城)安顺大厦 2 号楼 7 层公司小会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日 以电话或书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席韩大伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度半年度报告》议案
1.议案内容:

  公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求,编制了

                                                                          公告编号:2019-029

《2019 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-030)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《募集资金专项自查报告》议案
1.议案内容:

  本议案内容已于 2019 年 8 月 23 日披露并登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《安泰保险代理股份有限公司募集资金专项自查报告》(公告编号:2019-033)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津安泰保险代理股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

                                        天津安泰保险代理股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 23 日

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