福生佳信:第二届董事会第二十次会议决议公告

2019年08月23日 查看PDF原文

公告编号:2019-027

证券代码:831480 证券简称:福生佳信 主办券商:中泰证券
山东福生佳信科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长单晓兵
6.会议列席人员:监事丛娜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的》议案
1.议案内容:
《2019 年半年度报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2019-027

3.回避表决情况:
本次交易不构成关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命李桂玲为公司副总经理的》议案
1.议案内容:

为满足公司经营管理需要,公司拟任命李桂玲为公司副总经理,任职期限至本届董事会届满之日止,李桂玲女士简历如下:

李桂玲,女,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2005年10月至2014年6月就职于山东福生佳信科技有限公司,历任办公室主任、行政综合部经理、人力资源总监;2014年6月至今任公司董事会秘书;2016年6月至今任公司董事。李桂玲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本次交易不构成关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命范道峰为公司副总经理的》议案
1.议案内容:

为满足公司经营管理需要,公司拟任命范道峰为公司副总经理,任职期限至本届董事会届满之日止,范道峰先生简历如下:

范道峰,男, 1986年5月出生,中国国籍,本科学士学历,无境外永久居留权。2008年6月毕业于山东理工大学电子信息工程专业。2008年7月至今就职于山东福生佳信科技有限公司,历任项目组长、产品经理、部门经理、运营总监、监事,2019年4月至今任公司董事。范道峰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本次交易不构成关联交易,无需回避表决。


公告编号:2019-027

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于任命陶永喜为公司副总经理的》议案
1.议案内容:

为满足公司经营管理需要,公司拟任命陶永喜为公司副总经理,任职期限至本届董事会届满之日止,陶永喜先生简历如下:

陶永喜,男,1970 年 2 月出生,中共党员,1998 年 6 月毕业于中共中央党
校行政管理专业,大学本科学历,正团职退役军人,无境外永久居留权。1989年 3 月入伍,先后在济南军区所属部队担任战士、班长、排长、连队政治指导员、宣传干事、组织干事、政工科长、军区司令部办公室秘书、联勤分部军事交通运输处副处长、联勤分部副参谋长、军区联勤部物资采购管理处处长。2016 年 2
月任北部战区陆军后勤部物资供应处处长。2018 年 7 月退出现役。2018 年 8 月
至 2019 年 1 月为自由职业者;2019 年 2 月至今任子公司山东福生佳信云技术服
务有限公司总经理。陶永喜不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本次交易不构成关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)

相关数据

  • 相关股票
  • 相关机构
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)