公告编号：2019-027
证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券
山东福生佳信科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长单晓兵
6.会议列席人员：监事丛娜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的》议案
1.议案内容：
《2019 年半年度报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-027
3.回避表决情况：
本次交易不构成关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命李桂玲为公司副总经理的》议案
1.议案内容：
为满足公司经营管理需要，公司拟任命李桂玲为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，李桂玲女士简历如下：
李桂玲，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年10月至2014年6月就职于山东福生佳信科技有限公司，历任办公室主任、行政综合部经理、人力资源总监；2014年6月至今任公司董事会秘书；2016年6月至今任公司董事。李桂玲不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次交易不构成关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命范道峰为公司副总经理的》议案
1.议案内容：
为满足公司经营管理需要，公司拟任命范道峰为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，范道峰先生简历如下：
范道峰，男， 1986年5月出生，中国国籍，本科学士学历，无境外永久居留权。2008年6月毕业于山东理工大学电子信息工程专业。2008年7月至今就职于山东福生佳信科技有限公司，历任项目组长、产品经理、部门经理、运营总监、监事，2019年4月至今任公司董事。范道峰不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次交易不构成关联交易，无需回避表决。
公告编号：2019-027
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命陶永喜为公司副总经理的》议案
1.议案内容：
为满足公司经营管理需要，公司拟任命陶永喜为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，陶永喜先生简历如下：
陶永喜，男，1970 年 2 月出生，中共党员，1998 年 6 月毕业于中共中央党
校行政管理专业，大学本科学历，正团职退役军人，无境外永久居留权。1989年 3 月入伍，先后在济南军区所属部队担任战士、班长、排长、连队政治指导员、宣传干事、组织干事、政工科长、军区司令部办公室秘书、联勤分部军事交通运输处副处长、联勤分部副参谋长、军区联勤部物资采购管理处处长。2016 年 2
月任北部战区陆军后勤部物资供应处处长。2018 年 7 月退出现役。2018 年 8 月
至 2019 年 1 月为自由职业者；2019 年 2 月至今任子公司山东福生佳信云技术服
务有限公司总经理。陶永喜不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次交易不构成关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
山东福生佳信科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
查看PDF原文
