公告编号：2019-023
证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：中信建投
学海文化传播股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司 503 会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：李进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-023
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《学海文化传播股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《学海文化传播股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《学海文化传播股份有限公司关于对外投资的议案》议案
1.议案内容：
具体详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《学海文化传播股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于终止学海文化传播股份有限公司 2017 年第一次股票发行
的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止学海文化传播股份有限公司 2017年第一次股票发行方案的公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-023
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：
具体详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的公告（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》议案
1.议案内容：
公司拟 9 月 16 日上午 10:30 在公司 503 会议室召开公司 2019 年第一次临时股东
大会.具体详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》议案（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第二届监事会第五次会议》
学海文化传播股份有限公司
公告编号：2019-023
监事会
2019 年 8 月 23 日
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