公告编号:2019-008 证券代码:430571 证券简称:科硕科技 主办券商:东莞证券 广东科硕科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长吴明选先生 6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序、审议议案程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》的议案 1.议案内容: 详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告编号:2019-008 (www.neeq.com.cn)披露的《广东科硕科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号为:2019-010)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东科硕科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 广东科硕科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日