履行 日
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
偶发性关联交易是公司股东为公司贷款提供无偿担保，目的是为补充公司日常生产经营所需流动资金。前述关联交易事项为关联方无偿向公司提供担保，属于关联方支持公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响
(三) 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内 承诺履行情
时间 时间 容 况
实际控制人 2015/11/2 挂牌 同业竞争 为避免与公司 正在履行中
或控股股东 承诺 的同业竞争
董监高 2015/11/2 挂牌 同业竞争 为避免与公司 正在履行中
承诺 的同业竞争
承诺事项详细情况：
1.为避免与公司的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司股东以及其他关联方均没有从事与公司构成同业竞争的业务或损害公司利益的行为，公司业务独立。
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产 权利受限类 账面价值 占总资产的比 发生原因
型 例
清远市清城区横荷
街道办事处荷兴工 向中国邮政银行清远
业园富强南路清远 抵押贷款 5,763,465.72 14.72% 市清新区支行贷款
市林中宝生物科技
有限公司 GMP 综合
车间
清远市横荷街道办
事处荷兴工业园富 向中国邮政银行清远
强南路清远市林中 抵押贷款 3,162,888.29 8.08% 市清新区支行贷款
宝生物科技有限公
司灵芝养生文化馆
清远市横河街办 向中国邮政银行清远
E50 号荷兴工业园 抵押贷款 1,004,978.94 2.57% 市清新区支行贷款
土地的工业（自用）
总计 - 9,931,332.95 25.37% -
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变 期末
数量 比例 动 数量 比例
无限售股份总数 5,431,250 27.16% 0 5,431,250 27.16%
无限 其中：控股股东、实际 4,287,500 21.44% 0 4,287,500 21.44%
售条 控制人
件股 董事、监事、高 568,750 2.84% 0 568,750 2.84%
份 管
核心员工 - - 0 - -
有限售股份总数 14,568,750 72.84% 0 14,568,750 72.84%
有限 其中：控股股东、实际 12,862,500 64.31% 0 12,862,500 64.31%
售条 控制人
件股 董事、监事、高 1,706,250 8.53% 0 1,706,250 8.53%
份 管
核心员工 - - 0 - -
总股本 20,000,000 - 0 20,000,000 -
普通股股东人数 4
(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况
单位：股
序 期初持股 持股 期末持股 期末持 期末持有 期末持有
号 股东名称 数 变动 数 股比例 限售股份 无限售股
数量 份数量
1 王碧光 17,150,000 0 17,150,000 85.75% 12,862,500 4,287,500
2 王清 1,138,000 0 1,138,000 5.690% 853,500 284,500
3 王耀 1,137,000 0 1,137,000 5.685% 852,750 284,250
4 谭月容 575,000 0 575,000 2.875% 0 575,000
合计 20,000,000 0 20,000,000 100.00% 14,568,750 5,431,250
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
王碧光与王清是父女关系，与王耀是父子关系；王清与王耀是姐弟关系；谭月容已故的女儿邓洁梅是王碧光的配偶，是王清和王耀的母亲。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
公司控股股东、实际控制人为王碧光。
王碧光持有公司股份 17,150,000 股，占公司股份总额的 85.75%，其持有的股份及表决
权已超过公司的股份及表决权的三分之二，是公司的控股股东。王碧光同时担任公司的董事长，持有的股份表决权已足以对股东大会的决议以及董事会的决策产生重大影响，是能够支配公司行为的人，是股份公司的实际控制人。
王碧光，男，1950 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月至 1987
年7 月在上海市农业科学院学习，2003 年3 月至2004 年7 月在中山大学第一期总裁EMBA
课程高级研修班学习。1970 年 8 月至 1972 年 7 月在普宁县赤岗知青农场工作，1972 年
8 月至 1976 年 10 月在汕头市地区农科院工作，1976 年 11 月至 1979 年 12 月在清远市
清新县供销社工作，1980 年 3 月至 1988 年 10 月在清远市清郊区黄坑太和菌种场工作，
1991 年 1 月创办林中宝有限公司，担任执行董事，2015 年 7 月 3 日起任公司董事长，任
期三年。2018 年 7 月 11 日起任公司第二届董事会董事长，任期三年。王碧光同时担任清远
市林中宝生物科技有限公司法定代表人。
报告期内控股股东未发生变更
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司
领取薪酬
王碧光 董事长 男 1950 年 8 月 大专 3 年 是
王清 董事、董事会秘书兼总经理 女 1979 年 8 月 硕士 3 年 是
梁师锦 财务负责人 男 1948 年 12月 中专 3 年 是
王银海 监事会主席 男 1952 年 4 月 高中 3 年 是
郭秋云 职工代表监事 女 1950 年 10月 大专 3 年 是
王作然 监事 男 1970 年 5 月 高中 3 年 是
黎劲桃 董事 女 1984 年 7 月 本科 3 年 是
王耀 董事 男 1984 年 5 月 大学 3 年 是
廖明凯 董事 男 1989 年 9 月 中专 3 年 是
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 2
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
董事长王碧光与董事、董事会秘书兼总经理王清系父女关系，董事长王碧光与董事王耀系父子关系，监事会主席王银海为董事王碧光妹妹王碧娟的配偶，监事王作然为董事长王碧光姐姐王碧珠的儿子。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。
(二) 持股情况
单位：股
期初持普 期末持普 期末普通 期末持有
姓名 职务 通股股数 数量变动 通股股数 股持股比 股票期权
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