公告编号:2019-016 证券代码:833706 证券简称:博远高科 主办券商:东莞证券 深圳市博远高科股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 9 日 10 时 00 分。 预计会期 1 天。 开始时间: 2019 年 9 月 9 日 10 时 00 分 结束时间: 2019 年 9 月 9 日 12 时 00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号:2019-016 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案 截至 2019 年 6 月 30 日,公司未经审计的财务合并报表未分配利润累计金额 为-9,708,930.94 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 21,000,000 元的三分之一。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡; (2)由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; (3)由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 法定代表人身 份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和 股东持股凭证; (4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应 出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 公告编号:2019-016 (二)登记时间:2019 年 9 月 9 日 9 时 00 分至 18 时 00 分 (三)登记地点:深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2 四、其他 (一)会议联系方式: 联系人:郑晓彬 地址:深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2 电话:0755-83273666 传真:0755-82719555 (二)会议费用:与会股东交通和餐费自理。 五、备查文件目录 《深圳市博远高科股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 深圳市博远高科股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日