豪恩智联:第二届监事会第四次会议决议公告

2019年08月23日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-030

 证券代码:835721        证券简称:豪恩智联        主办券商:招商证券
      深圳市豪恩智能物联股份有限公司

      第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面方式
发出
5.会议主持人:监事会主席杨林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号:2019-030

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  根据全国中小企业转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

  1)半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况;

  3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。


                                                  公告编号:2019-030

 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容:

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-029)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会监事签字确认的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

                            深圳市豪恩智能物联股份有限公司
                                                    监事会
                                          2019 年 8 月 23 日

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