公告编号:2019-034 证券代码:870879 证券简称:元盛塑业 主办券商:兴业证券 浙江元盛塑业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2. 会议召开地点:新昌县灵池路 3 号五楼会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:8 月 12 号日文件发放形式通 知 5. 会议主持人:陈宝根 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江元盛塑业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2019-034 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 公司 2019 年半年度报告已经完成并于 2019 年 8 月 23 日在全国中 小企业股份转让系统披露,现提请董事会对该报告进行审议。具体内 容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-032)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江元盛塑业股份有限公司第二届第二次监事会决议》 浙江元盛塑业股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 23 日