英 极 股 份 NEEQ : 430441 英极软件(大连)股份有限公司 (Edgesoft (Dalian) Co.,Ltd. ) 半年度报告 2019 公 司 半 年 度 大 事 记 2019年4月18日公司在全国 2019年4月18日公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息 中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了召开2018年年度股东大 上披露了2018年年度报告和摘 会的通知。 要。 2019年5月27日公司在全国 2019年5月27日公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息 中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了2018年年度股东大会决 上披露了2018年年度股东大会法 议的公告。 律意见书。 目 录 声明与提示...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 重要事项 ...... 14 第五节 股本变动及股东情况 ...... 17 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 21 第七节 财务报告 ...... 24 第八节 财务报表附注 ...... 36 释义 释义项目 释义 本公司、公司、英极软件 指 英极软件(大连)股份有限公司 元,万元 指 人民币元,人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 英科睦软件 指 英科睦软件技术(大连)有限公司 英脉特信息 指 英脉特信息技术(无锡)有限公司 太仓旭莱 指 太仓旭莱自动化机械有限公司 英极控股或香港公司 指 英极控股集团(香港)股份有限公司 英极投资 指 英极投资(香港)股份有限公司 公司股东大会 指 英极软件(大连)股份有限公司股东大会 公司董事会 指 英极软件(大连)股份有限公司董事会 公司监事会 指 英极软件(大连)股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 指现行的《英极软件(大连)股份有限公司章程》 报告期、本报告期、半年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐跃平、主管会计工作负责人姚嘉媛及会计机构负责人(会计主管人员)姚嘉媛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名 备查文件 并盖章的财务报表。 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 第一节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 英极软件(大连)股份有限公司 英文名称及缩写 Edgesoft (Dalian) Co.,Ltd. 证券简称 英极股份 证券代码 430441 法定代表人 徐跃平 办公地址 大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 14 层 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘芝韧 是否具备全国股转系统董事会秘书 否 任职资格 电话 0411-84753511 传真 0411-84753577 电子邮箱 liuzr@edgesoft.cn 公司网址 http://www.edgesoft.cn/cn/index.html 联系地址及邮政编码 大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 14 层,116023。 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 26 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-42 废弃资源综合利用业-421-4210 金属废料和碎屑加 工处理-422-4220 非金属废料和碎屑加工处理 主要产品与服务项目 人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业 务,以及智能机械制造、进出口 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 31,106,953 优先股总股本(股) 0 做市商数量 0 控股股东 徐跃平 实际控制人及其一致行动人 徐跃平 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210200723471236E 否 金融许可证机构编码 - 否 注册地址 大连高新技术产业园区火炬路 32 否 号 B 座 14 层 注册资本(元) 31,106,953.00 否 不存在注册资本与总股本不一致的情况。 五、 中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 不适用 签字注册会计师姓名 不适用 会计师事务所办公地址 不适用 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 49,959,449.08 45,858,059.01 8.94% 毛利率% 16.79% 15.60% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,283,830.08 -1,628,718.71 424.42% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 4,607,279.01 -1,153,292.28 499.49% 性损益后的净利润 加权