公告编号:2019-013 证券代码:430441 证券简称:英极股份 主办券商:太平洋证券 英极软件(大连)股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。 (四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 23 日 14 时 00。 预计会期 0.5 天。 公告编号:2019-013 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 18 日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 21 楼公司办公室。 二、 会议审议事项 (一)审议《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案 根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件(大连)股份有限公司章程》及《英极软件(大连)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 公告编号:2019-013 台(www.neeq.com.cn)的《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易》(公告编号:2019-012)。 (二)审议《未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案 根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件(大连)股份有限公司章程》、《英极软件(大连)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)的《未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-013)。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二) 登记时间:2019 年 9 月 21 日 14:30-15:30 (三) 登记地点:公司会议室。 公告编号:2019-013 四、 其他 (一) 会议联系方式:0411-84753511 (二) 会议费用:无。 (三) 临时提案(如有) 临时提案请于会议召开 10 天前提交。 五、 备查文件目录 1、《英极软件(大连)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。 英极软件(大连)股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日