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2009/1/12 - 挂牌 同业竞争 《避免同业竞争 正在履行中
承诺 的承诺》、《规范
关 联 交 易 承 诺
函》
承诺事项详细情况：
高德广成、高同江、公司管理层和核心技术人员严格遵守承诺函的内容，未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权/或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员公司及管理层承诺严格按照公司章程和《关联交易决策制度》的规定，对将来可能发生的关联交易严格履行相关的董事会或股东大会等审批程序。报告期内，上述各方均遵守此承诺函，未有任何违背。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售股份总数 25,200,000 90% 1,120,000 26,320,000 94%
无限售 其中：控股股东、实际控制 24,100,000 86.07% 0 24,100,000 86.07%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,100,000 3.93% 1,120,000 2,220,000 7.93%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 2,800,000 10% -1,120,000 1,680,000 6%
有限售 其中：控股股东、实际控制 1,050,000 3.75% 1,050,000 3.75%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,750,000 6.25% -1,120,000 630,000 2.25%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 28,000,000 - 0 28,000,000 -
普通股股东人数 7
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限
序号 股东名称 数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量
数量
1 北京高德广成 24,590,000 0 24,590,000 87.82% 0 24,590,000
科技发展有限
公司
2 高同江 1,400,000 0 1,400,000 5% 1,050,000 350,000
3 张鑫 560,000 0 560,000 2% 0 560,000
4 任钢柱 560,000 0 560,000 2% 0 560,000
5 余维克 560,000 0 560,000 2% 420,000 140,000
6 姚毅 280,000 0 280,000 1% 210,000 70,000
7 北京中成康富 50,000 0 50,000 0.18% 0 50,000
科技有限公司
合计 28,000,000 0 28,000,000 100% 1,680,000 26,320,000
前十名股东间相互关系说明：
高同江为高德广成公司董事长、法定代表人。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
公司控股股东为北京高德广成科技发展有限公司，法定代表人为高同江，成立日期为 1998 年 1 月 23 日，
统一社会信用代码 911101091023713633，注册资本为 1,500 万元。 报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二) 实际控制人情况
公司实际控制人为高同江，高同江持有公司股份 1,400,000 股，持股比例为 5%，现任公司董事长。高同江先生同时任北京高德广成科技发展有限公司法定代表人、董事长。
高同江，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至今，任高德广成公司总经理，2008 年 9 月至今，任东宝亿通公司董事长职务。 报告期内，公司实际控制人未发生变化。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出生年 学历 任期 是否在公司领取薪
月 酬
高同江 董事长 男 1963 年 5 本科 2017.8.14-2020.8.13 否
月
余维克 副董事长 男 1956 年 3 本科 2017.8.14-2020.8.13 否
月
高同华 董事 男 1963 年 1 本科 2017.8.14-2020.8.13 否
月
刘月峰 董事、副总 男 1986 年 3 本科 2017.8.14-2020.8.13 是
经理 月
田莉菲 董事、总经 女 1974 年 6 研究生 2017.12.21-2020.8.13 否
理 月
夏天 董事会秘书 男 1985 年 6 本科 2017.12.1-2020.8.13 是
月
周红霜 监事会主席 女 1972 年 本科 2017.8.14-2020.8.13 否
12 月
朱翠珍 监事 女 1962 年 9 本科 2017.8.14-2020.8.13 否
月
姚毅 职工监事 女 1964 年 3 本科 2017.8.14-2020.8.13 是
月
张建华 财务总监 男 1985 年 1 专科 2017.12.1-2020.8.13 是
月
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 4
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
董事长高同江与监事朱翠珍为夫妻。董事长高同江为控股股东高德广成公司法定代表人、董事长。
(二) 持股情况
单位：股
姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股
股股数 股股数 持股比例 票期权数量
高同江 董事长 1,400,000 0 1,400,000 5% 
