公告编号：2019-018
证券代码：430225 证券简称：伊禾农品 主办券商：申万宏源
上海伊禾农产品科技发展股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：蒋佳董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年8月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 半年度报告》。
公告编号：2019-018
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批公司为子公司借款提供担保》议案
1.议案内容：
因公司经营所需，公司子公司拟通过银行贷款等方式进行融资。为保障贷款的顺利推进，拟提请股东大会授权董事会审批由公司为子公司借款提供担保，滚动担保总额不超过 3 亿元，授权期限一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2019 年 9 月 16 日下午 2 点召开公司 2019 年第二次临时股东大会，预
计会期半天。详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-018
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。
上海伊禾农产品科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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