伊禾农品:关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

2019年08月23日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-020

 证券代码:430225        证券简称:伊禾农品        主办券商:申万宏源
            上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

        关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 9 月 16 日下午 2 点。

  预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象


                                                                          公告编号:2019-020

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市仙霞路 345 号 14 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提请股东大会授权董事会审批公司为子公司借款提供担保》议案
议案内容详见2019年8月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2019 年 9 月 16 日上午 10 点

(三)登记地点:上海市仙霞路 345 号 14 楼会议室


                                                                          公告编号:2019-020

四、其他

(一)会议联系方式:上海市长宁区仙霞路 345 号 14A 座 联系电话:
  62741118*8012 传真:021-62735359 邮政编码:200336 联系人:张宁

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
公司《第三届董事会第十一次会议决议》

                                  上海伊禾农产品科技发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 23 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)