公告编号：2019-030
证券代码：837035 证券简称：宏乾科技 主办券商：广州证券
广东宏乾科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人：郑羽中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东宏乾科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指
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引》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：
公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东宏乾科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-030
三、备查文件目录
《广东宏乾科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
广东宏乾科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日
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