环球矿产:第二届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-016

  证券代码：833285    证券简称：环球矿产      主办券商：申万宏源

                  大连环球矿产股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：吴祯来
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2019-016

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

                                            大连环球矿产股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 23 日