科力特:第四届董事会第十二次会议决议公告

2019年08月23日 查看PDF原文

公告编号:2019-026

证券代码:835792 证券简称:科力特 主办券商:华泰联合
四川科力特硬质合金股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:四川省广汉市经济开发区珠海路西二段
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:邹政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容:

董事会经审议:同意《四川科力特硬质合金股份有限公司 2019 年半年度报告》,一致认为《四川科力特硬质合金股份有限公司 2019 年半年度报告》真实、准确、完整反映了公司2019年半年度的财务状况以及2019年半年度的经营成果、

公告编号:2019-026

现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,不存在董事需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川科力特硬质合金股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
四川科力特硬质合金股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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