公告编号:2019-011 证券代码:836321 证券简称:天合牧科 主办券商:东莞证券 广东天合牧科实业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:广东天合牧科实业股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人:张海平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天合牧科实业股份有限公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,广东天合牧科实业股份有限公司监事会提 公告编号:2019-011 请全体监事审议《2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)、《广东天合牧科实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》; (二)、《2019 年半年度报告》。 广东天合牧科实业股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 23 日