公告编号：2019-027
证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：赵全起
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关 规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事李书杰因无故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都西部泰力智能设备股份有限公司2019年半年度报告>的议案》；1.议案内容：
请 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2019 年半年 度报告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-027
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《会计政策变更的议案》；
1.议案内容：
1）根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则 第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企
业会计准则第 37 号—金融工具 列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司
应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 根据新金融工具准则的实施时间要
求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依 据上述新金融工具准则
的规定对相关会计政策进行变更。
2）按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报
表格式的通知》； 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会 （2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司根据以上要求编制了财务报表。”
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向成都银行股份有限公司高升桥支行贷款的议案》；
1.议案内容：
公司通过“园保贷”方式向成都银行股份有限公司高升桥支行申请流动资金贷款，贷
款金额 1000 万元，贷款期限 1 年。控股股东赵全起先生提供个人连带责任保证。
具体按照银行审批结论为准。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联事项，董事赵全起先生、赵芳女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-027
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。1.议案内容：
详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，尚需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《成都西部泰力智能设备股份有限公司第二届董事会第十六
次会议决议》。
成都西部泰力智能设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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