公告编号:2019-033 证券代码:430659 证券简称:江苏铁发 主办券商:东海证券 江苏省铁路发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日 2.会议召开地点:南京市洪武路 23 号隆盛大厦 19 楼公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面或通讯方式发出 5.会议主持人:董事长卞剑锋先生 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《2019 年半年度报告》(公告编号: 公告编号:2019-033 2019-032)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《对外(委托)投资的公告》(公告编号:2019-035)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容: 根据江苏省铁路集团有限公司推荐,拟聘任丁文虎先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号:2019-033 (一)经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》。 (二)本次会议的议案文本。 江苏省铁路发展股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日