西部泰力:关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

2019年08月23日查看PDF原文
公告编号: 2019-032
证券代码: 430560 证券简称: 西部泰力 主办券商: 万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智能设备股份有限公
司章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间: 2019 年 9 月 9 日 10: 00 时。
预计会期 0.5 天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日,股权登记日下午收市时在中国结算登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,
在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号: 2019-032
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
(一) 审议《 关于向成都银行股份有限公司高升桥支行贷款的议案》;
公司通过“园保贷”方式向成都银行股份有限公司高升桥支行申请流动资金贷款,贷
款金额 1000 万元,贷款期限 1 年。控股股东赵全起先生提供个人连带责任保证。
具体按照银行审批结论为准。
(二) 审议《 关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《 关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》(公告编号: 2019-031)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
办理登记手续,可用信函传真方式迸行登记,但不受理电话方式登记。个人股东持本人身
份证、证券账户卡、持股凭证办理登记法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定
代表人证明书或法人授权季托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
(二) 登记时间: 2019 年 9 月 9 日( 9: 00-9: 30)
(三) 登记地点: 成都西部泰力智能设备股份有限公司董事长办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式: 1、会议联系人:赵芳 2、联系电话: 028-85754368;传真: 028-85754368;
(二) 会议费用: 参会人员费用自理。
五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的董事会决议;
公告编号: 2019-032
成都西部泰力智能设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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