公告编号: 2019-032 证券代码: 430560 证券简称: 西部泰力 主办券商: 万联证券 成都西部泰力智能设备股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智能设备股份有限公 司章程》的规定。 (四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间: 2019 年 9 月 9 日 10: 00 时。 预计会期 0.5 天。 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日,股权登记日下午收市时在中国结算登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号: 2019-032 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 公司会议室。 二、 会议审议事项 (一) 审议《 关于向成都银行股份有限公司高升桥支行贷款的议案》; 公司通过“园保贷”方式向成都银行股份有限公司高升桥支行申请流动资金贷款,贷 款金额 1000 万元,贷款期限 1 年。控股股东赵全起先生提供个人连带责任保证。 具体按照银行审批结论为准。 (二) 审议《 关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《 关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》(公告编号: 2019-031)。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 办理登记手续,可用信函传真方式迸行登记,但不受理电话方式登记。个人股东持本人身 份证、证券账户卡、持股凭证办理登记法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定 代表人证明书或法人授权季托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 (二) 登记时间: 2019 年 9 月 9 日( 9: 00-9: 30) (三) 登记地点: 成都西部泰力智能设备股份有限公司董事长办公室 四、 其他 (一) 会议联系方式: 1、会议联系人:赵芳 2、联系电话: 028-85754368;传真: 028-85754368; (二) 会议费用: 参会人员费用自理。 五、 备查文件目录 经与会董事签字确认的董事会决议; 公告编号: 2019-032 成都西部泰力智能设备股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日