公告编号：2019-064
证券代码：430609 证券简称：中磁视讯 主办券商：天风证券
山东中磁视讯股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：山东中磁视讯股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日以邮件方
式送达
5. 会议主持人：贾伟光
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
公告编号：2019-064
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-065）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-066）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-064
三、 备查文件目录
山东中磁视讯股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
山东中磁视讯股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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