中磁视讯:第三届监事会第十一次会议决议公告

2019年08月23日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-067

证券代码:430609        证券简称:中磁视讯        主办券商:天风证券
          山东中磁视讯股份有限公司

      第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点:山东中磁视讯股份有限公司第二会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 14 日以书面方
  式发出
5. 会议主持人:芦爽丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号:2019-067

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容:

  该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-065)。

  根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《公司 2019年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
 (1) 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
 (2) 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
 (3) 提出本意见前,未发现参与半报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


                                                  公告编号:2019-067

 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  山东中磁视讯股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
                                  山东中磁视讯股份有限公司
                                                    监事会
                                          2019 年 8 月 23 日

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