公告编号:2019-038 证券代码:430159 证券简称:创世生态 主办券商:西部证券 天津创世生态景观建设股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长刘士全 6.会议列席人员:全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年报》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2019 年半年度报告》予以汇报。 具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《天津创世生态景观建设股份有限 公告编号:2019-038 公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-036)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》予以汇报。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-037)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《天津创世生态景观建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 天津创世生态景观建设股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日