公告编号:2019-039 证券代码:430159 证券简称:创世生态 主办券商:西部证券 天津创世生态景观建设股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席马志臣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2019 年半年度报告》予以汇报。 具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《天津创世生态景观建设股份有限 公告编号:2019-039 公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-036)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《天津创世生态景观建设股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 天津创世生态景观建设股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 23 日