公告编号:2019-017 证券代码:871718 证券简称:申安智能 主办券商:国融证券 武汉申安智能系统股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日 2.会议召开地点:武汉申安智能系统股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以以邮件或电话方式发 出方式发出 5.会议主持人:黄勇 6.会议列席人员:查黎、张英 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》 公告编号:2019-017 1.议案内容: 审议《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》,内容详见《申安智能:2019 年半年度报告》(公告编号:2019-016) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一) 《武汉申安智能系统股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 武汉申安智能系统股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日