申安智能:第二届董事会第二次会议决议公告

2019年08月23日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-017

 证券代码:871718        证券简称:申安智能        主办券商:国融证券
              武汉申安智能系统股份有限公司

              第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点:武汉申安智能系统股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以以邮件或电话方式发
出方式发出
5.会议主持人:黄勇
6.会议列席人员:查黎、张英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》


                                                                          公告编号:2019-017

1.议案内容:

  审议《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》,内容详见《申安智能:2019 年半年度报告》(公告编号:2019-016)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 《武汉申安智能系统股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

                                        武汉申安智能系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 23 日

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