公告编号： 2019-042
证券代码： 870122 证券简称： 一景乳业 主办券商： 财通证券
浙江一景乳业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2019 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 16 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人： 监事会主席周方军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-042
（一） 审议通过《 2019 年半年度报告》 议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 2019 年半年度报
告》（公告编号： 2019-040）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责
任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关
于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要
求，公司监事会对公司《 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审
核意见如下：
（ 1） 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
（ 2） 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未
发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成
果和财务状况；
（ 3） 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号： 2019-042
三、 备查文件目录
（一） 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。
浙江一景乳业股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日
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