公告编号： 2019-041
证券代码： 870122 证券简称： 一景乳业 主办券商： 财通证券
浙江一景乳业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2019 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 16 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人： 董事长李鸣
6. 会议列席人员： 董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他公
司高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-041
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 2019 年半年度报告》 议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 2019 年半年
度报告》（公告编号： 2019-040）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
浙江一景乳业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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