绿岛园林:第二届董事会第九次会议决议公告

2019年08月26日查看PDF原文
公告编号:2019-036
证券代码:831707  证券简称:绿岛园林  主办券商:天风证券
武汉绿岛园林股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:张良波
6.会议列席人员:监事会全体成员、贺冰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 。
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规
定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
公告编号:2019-036
(www.neeq.com.cn)上披露的 《2019 年半年度报告》(公告编号: 2019-037) 。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
具体内容详见在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的 《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:
2019-038)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过 《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案
1.议案内容:
具体内容详见在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》(公告编号:2019-039)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-036
(四)审议通过《武汉绿岛园林股份有限公司信息披露管理制度(2019 年修订
版) 》议案
1.议案内容:
具体内容详见在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的 《武汉绿岛园林股份有限公司信息披露管理制度
(2019 年修订版) 》(公告编号:2019-041)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
具体内容详见在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《章程变更公告》(公告编号:2019-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。   
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的计费标
准,拟授权董事长,财务总监据实商定,并签署相关服务协议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 
公告编号:2019-036
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体内容详见在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的 《2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告
编号:2019-040)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉绿岛园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
武汉绿岛园林股份有限公司 
董事会 
2019 年 8 月 26 日   

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)