公告编号:2019-036 证券代码:831707 证券简称:绿岛园林 主办券商:天风证券 武汉绿岛园林股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:二楼会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人:张良波 6.会议列席人员:监事会全体成员、贺冰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 。 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规 定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 公告编号:2019-036 (www.neeq.com.cn)上披露的 《2019 年半年度报告》(公告编号: 2019-037) 。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案 1.议案内容: 具体内容详见在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上披露的 《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2019-038)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过 《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案 1.议案内容: 具体内容详见在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》(公告编号:2019-039) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2019-036 (四)审议通过《武汉绿岛园林股份有限公司信息披露管理制度(2019 年修订 版) 》议案 1.议案内容: 具体内容详见在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上披露的 《武汉绿岛园林股份有限公司信息披露管理制度 (2019 年修订版) 》(公告编号:2019-041) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于修改<公司章程>》议案 1.议案内容: 具体内容详见在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上披露的《章程变更公告》(公告编号:2019-043)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所》议案 1.议案内容: 公司拟继续聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年 度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的计费标 准,拟授权董事长,财务总监据实商定,并签署相关服务协议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-036 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案 1.议案内容: 具体内容详见在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上披露的 《2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告 编号:2019-040)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉绿岛园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 武汉绿岛园林股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日