中天新材:第二届监事会第三次会议决议公告

公告编号： 2019-021
证券代码： 836680 证券简称： 中天新材 3 主办券商： 德邦证
券
常州中天新材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2019 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 13 日以通信方
式
5. 会议主持人： 监事会主席赵金涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关法律、法规及规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-021
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 2019 年半年度报告》 议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《 2019 年半年度报告》
（公告编号： 2019-019）。
2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议；
（二） 常州中天新材料股份有限公司《 2019 年半年度报告》。
常州中天新材料股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日