公告编号:2019-020 证券代码:836680 证券简称:中天新材 主办券商:德邦证券 常州中天新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日以通信方 式。 5. 会议主持人:董事长刘伟 6. 会议列席人员:董秘、财务负责人 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关法律、法规及规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号:2019-020 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2019 年半年报》议案 1.议案内容: 详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指 定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年半年度报告》 (公告编号:2019-019)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一) 经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议; (二)常州中天新材料股份有限公司《2019 年半年度报告》。 常州中天新材料股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日