公告编号： 2019-042
证券代码： 830796 证券简称： 云南路桥 主办券商： 太平洋证券
云南路桥股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 陈建刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格合法有效；本次临时股东大会召集人资格符合法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人， 持有表决权的股份总数 183,657,841
股，占公司有表决权股份总数的 52.47%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 云南路桥股份有限公司章程修正案》 议案
1.议案内容：
内容详见于全国股转系统（ www.neeq.com.cn）公布的《云南路桥股份有限公司
公告编号： 2019-042
关于修订〈公司章程〉公告》 （公告编号： 2019-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 183,657,841 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《 关联方为公司提供担保》 议案
1.议案内容：
内容详见于全国股转系统（ www.neeq.com.cn）公布的《云南路桥股份有限公司
关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2019-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 183,087,257 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东陈建刚、蔡丛兵回避表决。
（三） 审议通过《 向关联方借款并更新借款利率》 议案
1.议案内容：
内容详见于全国股转系统（ www.neeq.com.cn）公布的《云南路桥股份有限公司
关联交易公告》（公告编号： 2019-033）和《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临
时提案暨延期召开股东大会补充通知公告》（公告编号： 2019-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 18,551,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号： 2019-042
股东云南省第四公路桥梁工程有限公司、云南路桥房地产开发有限公司、陈建刚、
蔡丛兵、应雄、杨绍兴、高国岗、段远强、杨春兰、董桂忠回避表决。
三、 备查文件目录
（一） 、《云南路桥股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。
云南路桥股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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