北邮国安:第二届监事会第七次会议决议公告

2019年08月26日查看PDF原文
公告编号: 2019-014
证券代码: 831631 证券简称: 北邮国安 主办券商: 申万宏源
北京北邮国安技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点: 公司二层大会议室
3.会议召开方式: 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2019 年 8 月 12 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人: 监事余梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事李苗苗因工作外出缺席,委托监事余梅代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 2019 年半年度报告》 议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关
公告编号: 2019-014
工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《 2019 年半年度报告》进行了审
核,并发表审核意见如下:
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定;
2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试
行)》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019
年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告基
本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
具体内容详见于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《 2019 年半年度报告》。
此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议,依法履行了
监事的职责。
2.议案表决结果: 同意 2 票; 反对 1 票; 弃权 0 票。
反对/弃权原因: 监事李苗苗对 2019 年半年度报告中,公司与中信国安广视
网络有限公司经济诉讼案件的金额及日常往来款有异议,认为需要通过相关机构
进行审核确认。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第七次会议
决议》;
公告编号: 2019-014
(二)公司监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见。
北京北邮国安技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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