公告编号： 2019-013
证券代码： 831631 证券简称： 北邮国安 主办券商： 申万宏源
北京北邮国安技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点： 公司二层大会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人： 董事长王庆海先生
6. 会议列席人员： 监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 2019 年半年度报告》 议案
1.议案内容：
经董事同意，审议通过公司《 2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统
指定信息披露平台上披露的公司《北京北邮国安技术股份有限公司 2019 年半年
度报告》，公告编号为 2019-015。
公告编号： 2019-013
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因： 董事吕鹏先生、秦练女士对 2019 年半年报中，公司与中信
国安广视网络有限公司经济诉讼案件的金额及日常往来款有异议，认为需要通过
相关机构进行审核确认。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第八次会议决议》。
北京北邮国安技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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