公告编号： 2019-015
证券代码： 871129 证券简称： 天济草堂 主办券商： 民族证券
湖南天济草堂制药股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长翁小涛
6.会议列席人员： 公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件的
规定以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 湖南天济草堂制药股份有限公司 2019 年
公告编号： 2019-015
半年度报告》（公告编号： 2019-017）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖南天济草堂制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
湖南天济草堂制药股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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