公告编号: 2019-015 证券代码: 871129 证券简称: 天济草堂 主办券商: 民族证券 湖南天济草堂制药股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间: 2019 年 8 月 23 日 2.会议召开地点: 公司会议室 3.会议召开方式: 现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2019 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人: 董事长翁小涛 6.会议列席人员: 公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《 关于公司 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披 露平台( www.neeq.com.cn)披露的《 湖南天济草堂制药股份有限公司 2019 年 公告编号: 2019-015 半年度报告》(公告编号: 2019-017)。 2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《湖南天济草堂制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 湖南天济草堂制药股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日