江苏新光镭射包装材料股份有限公司 公告编号:2019-017 证券代码:833043 证券简称:新光镭射 主办券商:东吴证券 江苏新光镭射包装材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年8 月23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年8 月11 日 以书面方式发出 5.会议主持人:张学斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司《2019 年半年度报告》的详细内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-018)。 江苏新光镭射包装材料股份有限公司 公告编号:2019-017 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告 内容与格式指引》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行 了审核,并发表审核意见如下: (1)公司2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定; (2)公司2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限 公司的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019 年半年度的 经营管理和财务状况等事项; (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2019 年半年度编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 江苏新光镭射包装材料股份有限公司 监事会 2019 年8 月26 日