公告编号:2019-012 证券代码:838118 证券简称:联凯科技 主办券商:长江证券 湖南联凯科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年8 月24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年8 月15 日 以电话方式发出 5.会议主持人:潘超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《湖南联凯科技股份有限公司2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见公司 2019 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的公司《湖南联凯科技股份有限公司 2019 年半年 度报告》(公告编号:2019-013)。 公告编号:2019-012 2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《湖南联凯科技股份有限公司第二届监事会第三次会 议决议》。 湖南联凯科技股份有限公司 监事会 2019 年8 月26 日