公告编号：2019-011
证券代码：838118 证券简称：联凯科技 主办券商：长江证券
湖南联凯科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：龚凯红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南联凯科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司 2019 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《湖南联凯科技股份有限公司 2019 年半
年度报告》（公告编号：2019-013）。
公告编号：2019-011
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《湖南联凯科技股份有限公司第二届董事会第三次会
议决议》。
湖南联凯科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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